Eigen accountant wordt beschuldigd van witwassen bedrijf | Lees meer... De bloemenhandel Tarsal Koos Minck (TKM) heeft vorige week deurwaarders verzocht om beslag te leggen op de administratie van de accountant van dit bedrijf, PKF Wallast. Het Financieel Dagblad meldt dat door de snijbloemenhandelaar wordt gezocht naar bewijzen dat de accountant geld witwast.
Beslag
Er zijn bij PKF Wallast van de afgelopen tien jaar correspondentie, gespreksverslagen, e-mails, telefoonnotities en documenten meegenomen. De inhoud van de server van de accountants wordt ook gekopiëerd.
Witwasfraude
Er wordt bij TKM verwacht dat er bewijs zal worden gevonden dat de voormalige directie een zwartgeldcircuit met PKF Wallast heeft opgezet. Volgens de huidige directie zouden de accountants zich ...